Por decisión de D. Richard Weissend, persona física representante de «Heineken International BV», consejero único de «Heineken España, Sociedad Anónima», adoptada el 30 de marzo de 2017, se invita a los accionistas a la junta general ordinaria de la Sociedad, que se celebra en domicilio social, sito en Sevilla, Avda. de Andalucía, número 1, a 23 de junio de 2017, a las 12.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, por falta de quórum, al día siguiente, 26 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver los siguientes problemas:
AGENDA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la dirección general y de las cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.
Segundo.- Aplicación del resultado del año terminado el 31 de diciembre de 2016.
Tercera.- Transferencia de la cuenta “Reserva de revalorización” a la cuenta “Resultados negativos de años anteriores”.
Cuarto.- Transferencia de la cuenta “Reservas voluntarias” a la cuenta “Resultados negativos de años anteriores”.
Quinto.- Otorgamiento de facultades expresas para ejecutar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
Sexto.- Solicitudes y consultas.
Séptimo.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
DERECHO DE INFORMACIÓN
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 197.1 y 2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, o de forma oral durante la misma, información o aclaraciones de ser consideren oportuno en los puntos del orden del día, o formular por escrito las cuestiones que consideren relevantes.
Asimismo, cabe señalar que, de conformidad con el artículo 272.2 de la citada Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los estados financieros anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de la Sociedad, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016.
DERECHO DE PRESENCIA Y REPRESENTACIÓN
De acuerdo con el artículo 8 de los Estatutos Sociales vigente, solo los accionistas titulares de ciento cuarenta y cinco acciones o más, inscritas a su nombre en el registro de acciones nominativas, tendrán derecho a asistir a la junta general en un plazo de al menos cinco días antes de la celebración de la Asamblea.
Los accionistas que posean un número de acciones inferior al requerido pueden unirse para alcanzar el número necesario designando, entre ellos, a la persona que asistirá a la Junta..
Todo accionista con derecho de asistencia podrá estar representado en la junta por otra persona, aunque no sea accionista, en la forma y condiciones previstas en los artículos 184 y siguientes. De la ley de sociedades.
Cabe señalar que el Convenio de convocatoria de esta Junta General fue adoptado por el Director Único de la Compañía.
Sevilla, 2 de mayo de 2017.
Richard Weissend
Persona física en representación de Heineken International BV, director único de la empresa