Por decisión de D. Richard Weissend, persona física representante de «Heineken International BV», consejero único de «Heineken España, Sociedad Anónima», adoptada el 27 de abril de 2018, se invita a los accionistas a la junta general ordinaria de la Sociedad, celebrada en domicilio social, sito en Sevilla, Avda. de Andalucía, número 1, a 11 de junio de 2018, a las 12.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, por falta de quórum, al día siguiente, 12 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver cuestiones que incluyen:
AGENDA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la dirección general y de los estados financieros anuales y del informe de gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Aplicación del resultado por el año terminado el 31 de diciembre de 2017.
Tercera.- Reelección de los auditores.
Cuarto.- Otorgamiento de facultades expresas para ejecutar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
Quinto.- Solicitudes y consultas.
Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
DERECHO DE INFORMACIÓN
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 197.1 y 2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito, hasta el séptimo día antes de la fecha prevista para la celebración de la Junta General, o verbalmente durante la misma, información o aclaraciones que consideren específicas sobre los puntos de la agenda o que formulen por escrito las cuestiones que consideren relevantes.
Asimismo, cabe señalar que, de conformidad con el artículo 272.2 de la citada Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los estados financieros anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de la Sociedad, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017.
DERECHO DE PRESENCIA Y REPRESENTACIÓN
De acuerdo con el artículo 8 de los Estatutos Sociales vigente, solo los accionistas titulares de ciento cuarenta y cinco acciones o más, inscritas a su nombre en el registro de acciones nominativas, tendrán derecho a asistir a la junta general en un plazo de al menos cinco días antes de la celebración de la Asamblea.
Los accionistas que posean un número de acciones inferior al requerido pueden unirse para alcanzar el número necesario designando, entre ellos, a la persona que asistirá a la Junta..
Todo accionista con derecho de asistencia podrá estar representado en la junta por otra persona, aunque no sea accionista, en la forma y condiciones previstas en los artículos 184 y siguientes. De la ley de sociedades.
Cabe señalar que el Convenio de convocatoria de esta Junta General fue adoptado por el Director Único de la Compañía.
Sevilla, 2 de mayo de 2018.
Richard Weissend
Persona física en representación de Heineken International BV, director único de la empresa